A Polícia Federal, com apoio da Secretaria da Fazenda Estadual-SEFAZ/PE, deflagrou nesta quarta-feira (28/8) a Operação Conexão Suriname em combate ao contrabando de cigarros, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A PF e a SEFAZ/PE dão cumprimento a três mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, medidas cautelares expedidas pelas 28ª e 34ª Varas da Justiça Federal de Pernambuco.
Os mandados foram cumpridos em endereços residenciais e comerciais localizados nas cidades do Recife/PE, Cabo de Santo Agostinho/PE, Camaragibe/PE, São Lourenço da Mata/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE, Custódia/PE, Águas Belas/PE e Pesqueira/PE; e na ação foram empregados aproximadamente 45 policiais federais e 16 Fiscais da SEFAZ/PE.
As investigações foram iniciadas em abril de 2021, quando foi instaurado um inquérito policial objetivando apurar a existência de uma organização criminosa especializada em internalizar cigarros de origem estrangeira pelo modal marítimo e terrestre, bem como na fabricação de cigarros de diversas marcas em fábricas clandestinas, sem autorização da ANVISA.
A investigação busca identificar outros envolvidos e confirmar o modus operandi dos investigados, bem como identificar e localizar bens adquiridos com o lucro da referida atuação criminosa. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, contrabando e integrar/constituir organização criminosa.
